公告日期：2026-02-09

公告编号：2026-029

证券代码：874896 证券简称：奉加科技 主办券商：国新证券
奉加科技（上海）股份有限公司董事会成员及雇员多元化

政策（草案）（H 股发行并上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2026 年 2 月 8 日公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于制定公司
于发行 H 股并上市后生效的<董事会成员及雇员多元化政策（草案）>的议案》
的议案》。表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东
会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

奉加科技（上海）股份有限公司董事会成员及雇员多元化政策（草案）

（H 股发行并上市后适用）

第一章 总则

第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《香港联合交易所有
限公司证券上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及公司股票上市地证券交
易所相关监管规则等法律、法规、规范性文件以及《奉加科技（上海）股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本政策的目的
旨在列出指引奉加科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
提名董事及为达致董事会成员及雇员多元化而采取的方针和政策。

第二章 一般政策

公告编号：2026-029

第二条 公司致力为全体雇员缔造包容及互助的工作环境，尊重个体之多样性，并重
视雇员尊严。公司亦致力促进雇员平等及多元化，并在招聘、培训与发展、
薪酬，以及就业和晋升机会方面提供平等机会。所有董事会成员及雇员之任
命均以用人唯才为原则，并在考虑人选时充分顾及董事会成员及雇员多元化
（包括但不限于性别、年龄、文化背景及教育背景、专业经验、技能、地区
和行业经验、种族、知识及服务年期等）的裨益。

第三条 董事会及董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”）将妥为考虑多项因
素（统称为“该等条件”）以评核、甄选及向董事会建议一名或多名候选人
担任或连任董事，该等条件包括但不限于：（a）多元化观点，包括但不限于
性别、年龄、文化背景及教育背景、专业经验、技能、地区和行业经验、种
族、知识及服务年期等；（b）资格，包括在公司的业务所涉及的有关行业之
中的成就及经验及其他专业资质；（c）就可用时间投入而言，对于董事会的
职责的承担；（d）品格诚信方面的声誉；（e）该候选人可以为董事会带来的
贡献；及（f）对于董事会继任有序予以落实的一项或多项计划。最终将按人
选的长处及可为董事会提供的贡献而作决定。董事会组成（包括性别、年龄、
服务任期等）将每年在企业管治报告内披露。

第四条 除该等条件以外，董事会及提名委员会将会妥为考虑多项因素以评核及建议
一名或多名候选人担任公司的独立非执行董事一职，因素包括但不限于公司
股票上市地监管规则有关独立非执行董事的独立性的因素和任职要求。

第五条 公司明白并深信董事会成员及雇员多元化对提升公司的表现裨益良多。为达
致可持续及均衡的发展，公司视董事会及雇员日益多元化为促使其达到战略
目标及维持可持续发展的关键元素。公司志在建立及维持多元化的董事会组
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