公告日期：2026-02-09

证券代码：874896 证券简称：奉加科技 主办券商：国新证券
奉加科技（上海）股份有限公司中国境外发行证券和上市

相关保密和档案管理工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2026 年 2 月 8 日公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于制定<奉加
科技（上海）股份有限公司中国境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制
度>的议案》。表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交
股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容
奉加科技（上海）股份有限公司中国境外发行证券和上市相关保密和档案管理
工作制度

第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及奉加科技（上海）股份
有限公司（与其所有中国境内实体以下单独及合称“公司”）的利
益，维护公司在中华人民共和国境外发行上市过程中的信息安全，
规范公司及各证券服务机构在公司境外发行上市过程中的档案管
理，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘
密法》（以下简称“《保密法》”）、《中华人民共和国档案法》《中
华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《中华人民
共和国国家安全法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》
和《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工

作的规定》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司
情况，制定《奉加科技（上海）股份有限公司中国境外发行证券和
上市相关保密和档案管理工作制度》（以下简称“本制度”）。

第二条 本制度所称“境外发行上市”，是指公司直接到境外发行证券或者
将其证券上市交易；本制度适用于公司境外发行上市的全过程，包
括申请阶段、审核阶段及上市阶段。

第三条 本制度适用于公司（包括公司合并财务报表范围内的全部境内下属
子公司、分支机构）以及公司为境外发行上市所聘请的证券服务机
构（包括但不限于证券公司、律师事务所、会计师事务所、评估公
司等，以下合称“证券服务机构”）。

第四条 在境外发行上市过程中，公司及各证券服务机构应当严格遵守相关
法律、法规、规范性文件以及本制度的要求，增强保守国家秘密和
加强档案管理的法律意识，加强对项目参与人员的教育和管理，采
取必要措施落实保密和档案管理责任，不得泄露国家秘密和国家机
关工作秘密，不得损害国家和公共利益。

第五条 在公司境外发行上市过程中，公司向有关证券服务机构和境外监管
机构等单位和个人提供或者公开披露涉及国家秘密、国家机关工作
秘密的文件、资料和其他物品的，应当依法报有审批权限的主管部
门批准，并报同级保密行政管理部门备案。

公司境外发行上市过程中，对是否属于国家秘密不明确或者有争议
的，应当报请有关保密行政管理部门确定；是否属于国家机关工作
秘密不明确或者有争议的，应当报请有关业务主管部门确定。

供或者公开披露；如保密行政管理部门或行业主管部门确定涉及国
家秘密、国家机关工作秘密的，公司应按本制度规定履行批准程序
后再行提供或者公开披露。涉及国家秘密、国家机关工作秘密的文
件、资料和其他物品，未经有审批权限的主管部门批准并报同级保
密行政管理部门备案，公司一律不得向证券服务机构和境外监管机
构提供或者公开披露。

第六条 在公司境外发行上市过程中，公司向有关证券服务机构和境外监管
机构等单位和个人等提供、公开披露其他泄露后会对国家安全或者
公共利益造成不利影响的文件、资料的，应当按照国家有关规定，
严格履行相应程序。

第七条 在公司境外发行上市过程中，公司向有关证券服务机构提供文件……
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