公告日期：2026-02-09

证券代码：874896 证券简称：奉加科技 主办券商：国新证券
奉加科技（上海）股份有限公司战略委员会工作细则（草

案）（H 股发行并上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2026 年 2 月 8 日公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于制定公司
于发行 H 股上市后生效的董事会专门委员会工作细则的议案》。表决结果：同意
11 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

奉加科技（上海）股份有限公司战略委员会工作细则（草案）

（H 股发行并上市后适用）

第一章 总则

第一条 为了适应奉加科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需
要，提升公司核心竞争力，健全战略规划的决策程序，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）《香港联合交易所有限公司证券上市
规则》（以下简称“《上市规则》”）、香港联合交易所有限公司（以下简称
“联交所”）等公司股票上市地证券监管机构、证券交易所的监管规则和《奉
加科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
并结合本公司的实际情况，制定《奉加科技（上海）股份有限公司董事会战
略委员会议事规则》（以下简称“本规则”）。

第二条 战略委员会是董事会内部设立的专门工作机构，战略委员会对董事会负责。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会委员（以下简称“委员”）至少由三（3）名董事组成。

第四条 战略委员会委员（包括一名主席）由董事会选举产生。主席负责召集、主持
战略委员会工作。主席不能履行职务或不履行职务的，由战略委员会委员选
举一名委员代履行职务，无法选举时，由董事会重新选举主席。委员由董事
长或者 1/3 以上的董事提名，并由董事会过半数选举产生。

第五条 战略委员会委员任期与同届董事会董事任期一致，委员任期届满，可以连选
连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事
会根据本规则的规定补足委员人数。

第六条 战略委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交
书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任
前，原委员仍应当依照本议事规则细则的规定，履行相关职责。

第三章 职责权限

第七条 战略委员会行使下列职权：

(一) 对公司长期发展战略进行研究并提出建议；

(二) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资决策、融资方案进
行研究并提出建议；

(三) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项
目进行研究并提出建议；

(四) 对其它影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

(五) 对以上事项的实施进行检查；

(六) 董事会授权的其它事项。

第八条 战略委员会对董事会负责，涉及战略委员会职责范围内的议案，应先由战略
委员会审议通过后，由战略委员会提交董事会审议。

第九条 战略委员会主席主要履行下列职责：

(一) 召集、主持战略委员会定期会议；

(二) 特殊情况下，召集战略委员会临时会议；

(三) 督促、检查战略委员会决议的执行；

(四) 董事会和战略委员会授予的其他职责。

第四章 决策程序……
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