公告日期：2026-02-09

证券代码：874896 证券简称：奉加科技 主办券商：国新证券
奉加科技（上海）股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 3 日以邮件方式发出。
5.会议主持人：JIANGFENG WU

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司首次公开发行境外上市外资股(H 股)并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》
1.议案内容：

为满足公司经营发展的资金需求，实现公司可持续发展，提升公司国际化水
平，公司拟于境外公开发行外资股（H 股），并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴世农、洪志良、霍佳震、白安对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司首次公开发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》
1.议案内容：

公司于境外公开发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市，具体上市方案如下：

一、发行股票的种类和面值

本次发行上市的股票为境外上市外资股（以下简称“H 股”）（以普通股形式），以人民币标明面值，以外币认购，每股面值为人民币 1 元。

二、发行时间

公司将在股东会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行 H股并上市，具体发行及上市时间将由股东会授权董事会及/或董事会授权人士根据国际资本市场状况和境内外有关监管部门审批进展及其他情况加以决定。

三、发行方式

本次发行方式为香港公开发售及国际配售新股。根据国际资本市场的惯例和情况，国际配售方式可包括但不限于：

（1）依据美国 1933 年《证券法》及其修正案项下 144A 规则（或其他豁免）
于美国向合资格机构投资者进行的发售；或

（2）依据美国 1933 年《证券法》及其修正案项下 S 条例进行的美国境外发
行。

具体发行方式将由股东会授权董事会及/或董事会授权人士根据国际资本市
场状况和境内外监管部门审批进展、备案进展及其他相关情况加以决定。

四、发行规模

在符合 H 股上市地监管的最低发行比例、最低公众持股比例、最低流通比例等规定或要求（或获豁免）的前提下，结合公司未来业务发展的资金需求，本次拟发行的 H 股股数不超过发行后公司总股本的 25%（超额配售权行使前），并根据市场情况授予承销商不超过前述发行的 H 股股数 15%的超额配售权。其中，最终发行规模、超额配售事宜及配售比例，将根据公司的实际需求、与境内外证券监管机构的沟通情况和发行时境内外资本市场情况，由公司董事会和/或其授权人士根据公司股东会的授权以及法律法规规定确定。

五、定价方式

本次发行的发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下，按照国际惯例，通过路演和簿记建档，根据本次发行上市时国内外资本市场情况、参照可比公司在国内外资本市场的一般估值水平，由公司授权其董事会和/或董事会授权人士与承销商协商确定。

六、发行对象

本次发行将在全球范围内进行发售，发行对象包括符合相关条件的中国境外（为本次发行上市之目的，含中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区、中国台湾地区及外国）机构投资者、企业和自然人投资者，以及依据中国相关法律有权进行境外证券投资的境内合格投资者及其他符合监管规定的投资者。具体发行对象将由股东会授权董事会及/或董事会授权人士根据相关法律法规、监管机构审批及境外资本市场状况确定。

七、发售原则

本次发行方式为香港公开发售及国际配售。

香港公开发售部分将根据接获认购者的有效申请数目而决定配发给认购者的股份数目。配发基准根据认购者在香港公……
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