公告日期：2025-12-08

公告编号：2025-016

证券代码：874896 证券简称：奉加科技 主办券商：国新证券
奉加科技（上海）股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以邮件方式发出
5.会议主持人：JIANGFENG WU 先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等有关法律 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于豁免公司第二届董事会第一次会议通知时限的议案 》
1.议案内容：

为尽快落实公司管理层换届选举等事项，经公司全体董事一致同意，豁免 本次董事会会议通知期限要求，并且同意该次董事会各项议案的有效性不会因

公告编号：2025-016

该等豁免而受影响。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，选举 JIANGFENG
WU 先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第 二届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案 》
1.议案内容：

根据相关法律、法规及公司董事会专门委员会议事规则等相关规定，结合 公司实际，选举公司第二届董事会各专门委员会委员如下：

1．战略委员会：由 JIANGFENG WU、TIANWEI LI 、洪志良 3 名董事组
成，JIANGFENG WU 任主任委员。

2．审计委员会：由吴世农、白安、霍佳震 3 名董事组成，吴世农任主任
委员。

3．提名委员会：由霍佳震、白安、于彤 3 名董事组成，霍佳震任主任委
员。

4．薪酬与考核委员会：由霍佳震、吴世农、王肖 3 名董事组成，霍佳震
任主任委员。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-016

不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟聘任卢迪先生 担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满 之日止。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴世农、霍佳震、洪志良、白安对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟聘任 TIANWEI
LI 先生、王肖先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第 二届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

3.议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。