公告日期：2025-12-08

证券代码：874896 证券简称：奉加科技 主办券商：国新证券
奉加科技（上海）股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采取现场结合电子通讯的方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：JIANGFENG WU 先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》《公司章程》以及 有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 47 人，持有表决权的股份总数5000 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 11 人，列席 11 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司董事、高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

议案 1，关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选
人的议案：鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章 程》等有关规定，公司董事会提名 JIANGFENG WU 先生、卢迪先生、王肖先 生、孙加兴先生、于彤女士、Tianwei Li 先生、郑诗强先生为公司第二届董事 会非独立董事候选人，任职期限三年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议 通过之日起生效。在新任董事就职前，第一届董事会成员将继续履行相应职 责。以上董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的 任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合 惩戒对象。该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《奉加科技（上海）股份有限公司董事换届公告》
（公告编号：2025-006）。

议案 2，关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的
议案：鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等 有关规定，公司董事会提名洪志良先生、白安先生、吴世农先生、霍佳震先生 为公司第二届董事会独立董事候选人，任职期限三年，自公司 2025 年第三次 临时股东会审议通过之日起生效。在新任董事就职前，第一届董事会成员将继 续履行相应职责。以上董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任 公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于 失信联合惩戒对象。该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披 露平台（www.neeq.com.cn）的《奉加科技（上海）股份有限公司董事换届公 告》 （公告编号：2025-006）。
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席

议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决

序号 当选
权的比例（%）

1.1 子议案：选举 JIANGFENG 50,000,000 100% 是
WU 先生为公司第二届董事

会非独立董事的议案

1.2 子议案：选举卢迪先生为 50,000,000 100% 是
公司第二届董事会非独立

董事的议案

1.3 子议案：选举王肖先生为 50,000,000 100% 是
公司第二届董事会非……
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