公告日期：2025-11-20

公告编号：2025-005

证券代码：874896 证券简称：奉加科技 主办券商：国新证券
奉加科技（上海）股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 11 月 19 日审议并
通过：

提名 JIANGFENG WU 先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025
年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,798,506 股，占公司股本的 5.5970%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢迪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 688,231股，占公司股本的 1.3765%，不是失信联合惩戒对象。

提名 TIANWEI LI 先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第
三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王肖先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 688,231股，占公司股本的 1.3765%，不是失信联合惩戒对象。

提名于彤女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙加兴先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，

公告编号：2025-005

占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑诗强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴世农先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名霍佳震先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名洪志良先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名白安先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

于彤，女，1971 年 12 月生，日内瓦大学财富管理博士，清华大学 MBA，中国国
籍。2015 年 1 月至今任一村资本有限公司总经理；2014 年 5 月至 2014 年 12 月任富
国基金管理有限公司总经理助理；2003 年 7 月 至 2006 年 2 月，任海富通基金管理
有限公司首席机构官；2003 年 7 月 至 2006 年 2 月任中信基金管理有限责任公司市
场部副总监；2002 年 7 月至 2003 年 7 月，渣打银行大中国企业部，客户经理。

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数……
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