公告日期：2026-01-22

公告编号：2026-002

证券代码：874891 证券简称：铭仕兴新 主办券商：国元证券
浙江铭仕兴新暖通科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长代表公司执行公司事
务，为公司的法定代表人。

第八十条 除采取累积投票制选举董 第八十条 除采取累积投票制选举董
事外，每位董事候选人应当以单项提 事外，每位董事候选人应当以单项提
案提出。 案提出。

股东会就选举董事进行表决时， 股东会就选举董事进行表决时，
根据本章程的规定或者股东会的决 根据本章程的规定或者股东会的决
议，可以实行累积投票制。 议，可以实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东会 前款所称累积投票制是指股东会
选举董事或者监事时，每一股份拥有 选举董事时，每一股份拥有与应选董 与应选董事或者监事人数相同的表决 事人数相同的表决权，股东拥有的表

公告编号：2026-002

权，股东拥有的表决权可以集中使用。 决权可以集中使用。

第一百〇二条 董事会由 6 名董事组 第一百〇二条 董事会由 6 名董事组
成，设董事长 1 人，副董事长 1 人， 成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，
独立董事 2 名。 职工董事 1 人，独立董事 2 人。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，为确保公司制度与前述法律法 规及规范性文件保持一致，进一步规范公司运作机制、提升治理水平，结合公 司实际运营情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

三、备查文件

（一）《浙江铭仕兴新暖通科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决 议》

（二）原《公司章程》

（三）修订后的《公司章程》

浙江铭仕兴新暖通科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 22 日

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