公告日期：2026-01-22

证券代码：874891 证券简称：铭仕兴新 主办券商：国元证券
浙江铭仕兴新暖通科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长冯剑铭先生

6.会议列席人员：本公司董事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治
理规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，为确保公司制度与前述法律法 规及规范性文件保持一致，进一步规范公司运作机制、提升治理水平，结合公 司实际运营情况，公司拟对《公司章程》进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，为确保公司制度与前述法律法 规及规范性文件保持一致，进一步规范公司运作机制、提升治理水平，结合公 司实际运营情况，公司拟对《股东会议事规则》进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，为确保公司制度与前述法律法 规及规范性文件保持一致，进一步规范公司运作机制、提升治理水平，结合公 司实际运营情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，为确保公司制度与前述法律法 规及规范性文件保持一致，进一步规范公司运作机制、提升治理水平，结合公 司实际运营情况，公司拟对《对外投资管理制度》进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，为确保公司制度与前述法律法 规及规范性文件保持一致，进一步规范公司运作机制、提升治理水平，结合公 司实际运营情况，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，为确保公司制度与前述法律法 规及规范性文件保持一致，进一步规范公司运作机制、提升治理水平，结合公 司实际运营情况，公司拟对《利润分配管理制度》进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。