公告日期：2025-12-16

浙江铭仕兴新暖通科技股份有限公司
章程

二〇二五年十二月

目 录

第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 5
第三章 股 份...... 5

第一节 股份发行...... 5

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让...... 7

第四章 股东和股东会...... 8

第一节 股东...... 8

第二节 股东会的一般规定 ......12

第三节 股东会的召集 ......16

第四节 股东会的提案与通知 ......17

第五节 股东会的召开 ......18

第六节 股东会的表决和决议 ......21

第五章 董事会......24

第一节 董事 ......24

第二节 董事会 ......27

第三节 独立董事 ......31

第四节 董事会审计委员会 ......32

第六章 总经理及其他高级管理人员......33
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ......35

第一节 财务会计制度 ......35

第二节 利润分配 ......35

第三节 内部审计 ......36

第四节 会计师事务所的聘任 ......36

第八章 通知和公告 ......37

第一节 通知 ......37

第二节 公告 ......38
ii

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......38

第一节 合并、分立、增资和减资......38

第二节 解散和清算 ......40

第十章 修改章程 ......42
第十一章 附则......43
iii

第一章 总则

第一条为维护浙江铭仕兴新暖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系由浙江铭仕兴新暖通科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，在绍兴市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为
91330681344044867M。

第三条公司于2025年9月15日经全国中小企业股份转让系统有限责任公
司（以下简称“全国股转公司”）同意，于 2025 年 10 月 23 日在全国中小企业
股份转让系统挂牌。

第四条公司注册名称：浙江铭仕兴新暖通科技股份有限公司

第五条公司住所：诸暨市店口镇霞光路 16 号

第六条 公司注册资本为人民币伍仟捌佰万元（小写：¥58,000,000 元），
实收资本为人民币伍仟捌佰万元（小写：¥58,000,000 元）

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条董事长为公司的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条公司的经营宗旨：以客户需求为导向，以经济效益为中心，以技术创新为动力，以现代管理为依托，不断提升公司价值，努力实现股东合理回报，积极承担社会责任。

第十三条公司的经营范围：制造、销售：铝塑管、塑料管、水暖管件、分水器、阀门及配件、防爆充装控制器、智能钢瓶阀、工业自动控制系统装置及配件、智能（冷）热计量表、智能（冷）热水表、建筑用钢制品、不锈钢管材管件；研发：暖通设备；设计、安装：暖通工程；批发、零售：金属材料（除贵稀金属）、塑料粒子及其……
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