公告日期：2025-12-25

证券代码：874889 证券简称：邦科电子 主办券商：广发证券
广东邦科电子股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《广东邦科电子股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

采用现场投票的表决方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 9 日 15：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874889 邦科电子 2026 年 1 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司及子公司 2026 年度申请银

1 √

行综合授信额度并提供担保的议案

上述议案已经公司 2025 年 12 月 23 日召开的第一届董事会第八次会议审议
通过，具体内容详见公司 2025 年 12 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、账户卡；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；

5.办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2026 年 1 月 9 日 14：00

（三）登记地点：广东省肇庆市高要区金渡镇创新路 9 号邦科电子五楼会议室四、其他
（一）会议联系方式：董事会秘书黄金亮，电话：0758-8522818，邮箱：dsb01@bkdz.cn
（二）会议费用：出席会议股东或授权代表的食宿、交通费自理。
五、备查文件

《广东邦科电子股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

广东邦科电子股份有限公司董事会
2025 年 12 月 25 日

授权委托书

本人（本公司）作为广东邦科电……
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