公告日期：2026-01-06

山西润金茂环保科技股份有限公司
章 程

目录

第一章 总 则......3
第二章 经营范围......4
第三章 股 份......4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 7

第四章 股东和股东会......8

第一节 股东...... 8

第二节 股东会的一般规定......14

第三节 股东会的召集......20

第四节 股东会的提案与通知......21

第五节 股东会的召开......23

第六节 股东会的表决和决议......27

第五章 董事会...... 32

第一节 董事......32

第二节 董事会......36

第六章 总经理及其他高级管理人员......43
第七章 监事会...... 45

第一节 监事......45

第二节 监事会......47

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......50

第一节 财务会计制度......50

第二节 会计师事务所的聘任......52

第九章 投资者关系管理......52
第十章 通知和公告......54

第一节 通知......54

第二节 公告......55

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......56

第一节 合并、分立、增资和减资......56

第二节 解散和清算......57

第十二章 修改章程......60
第十三章 附 则...... 60

山西润金茂环保科技股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护山西润金茂环保科技股份有限公司（以下简称“公
司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《非公办法》”）《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订公司章程。

第二条 公司系依照《公司法》《中华人民共和国市场主体登记管
理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以整体变更发起设 立的方式设立。

第三条 公司注册名称、住所和注册资本：

公司注册名称：山西润金茂环保科技股份有限公司

公司住所：山西省长治市屯留区余吾镇南街村东南

公司注册资本：人民币10000万元

第四条 经营期限为长期。

第五条 总经理担任公司的法定代表人。

第六条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对
公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第七条 公司根据《中国共产党章程》的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。

第八条 本公司章程自生效之日起即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据公司章程，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决；协商不成的，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第九条 公司章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等。

第二章 经营范围

第十条 公司的经营范围：许可项目：危险化学品生产；燃气经营；
燃气汽车加气经营；自来水生产与供应；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：运输货物打包服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；环境保护专用设备销售；机械零件、零部件销售；建筑工程用机械销售；矿山机械销售；仪器仪表销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；消防器材销售；办公用品销售；劳动保护用品销售；农副产品销售；日用杂品销售；电线、电缆经营；橡胶制品销售；家具销售；煤炭及制品销售；木材收……
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