公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-100

证券代码：874886 证券简称：映日科技 主办券商：中信建投
芜湖映日科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张兵先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司最近三年及一期财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：

公司已完成 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月（以下简
称“最近三年及一期”）财务报表的编制工作，公司聘请的立信会计师事务所

公告编号：2025-100

（特殊普通合伙）（以下简称“会计师事务所”）已对此进行了审计，并出具了 《审计报告》（信会师报字[2025]第 ZA15241 号）。

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《审计报告及财务报表》（公告编号：2025-102）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
5. 审计委员会意见：

经审计委员会审议，通过本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。
（二）审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》
1.议案内容：

公司根据最近三年及一期的非经常性损益情况编制了最近三年及一期非 经常性损益明细表，公司聘请的会计师事务所已就此出具了《非经常性损益明 细表鉴证报告》（信会师报字[2025]第 ZA15244 号）。

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《非经常性损益明细表及鉴证报告》（公告编号： 2025-103）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
5. 审计委员会意见：

经审计委员会审议，通过本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。

公告编号：2025-100

（三）审议通过《关于公司内部控制审计报告的议案》
1.议案内容：

公司聘请的会计师事务所对公司内部控制的有效性进行了审计，并出具了 《内部控制审计报告》（信会师报字[2025]第 ZA15243 号）。

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《内部控制审计报告》（公告编号：2025-104）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
5. 审计委员会意见：

经审计委员会审议，通过本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年 1-9 月财务报表及审阅报告的议案》
1.议案内容：

公司已完成 2025 年 1-9 月财务报表的编制工作，公司聘请的会计师事务
所已对此进行了审阅，……
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