公告日期：2025-12-02

证券代码：874886 证券简称：映日科技 主办券商：中信建投
芜湖映日科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司办公室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张兵先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会由公司董事会召集，召开程序符合法律、法规、规章、 规范、性文件及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数65,982,520 股，占公司有表决权股份总数的 73.81%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 35,669,457 股，占公司有表决权股份总数的 39.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。

（2）发行股票面值：

每股面值为 1.00 元。

（3）本次发行股票数量：

公司拟公开发行股票不超过（19,000,000）股。（含本数，未采用超额配

售选择权）；公司及主承销商、联席主承销商可以根据具体发行情况择机采用

超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票

数量的 15％，即不超过 2,850,000 股，含全额行使超额配售选择权发行的股

票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者公开发行股票数量不超过

21,850,000 股（含本数）。

最终发行数量由股东会授权董事会与主承销商、联席主承销商在经北京证

券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会履行发行注册程序后，根据市

场具体情况协商确定。

（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价

√网下询价方式确定发行价格。最终定价方式将由股东会授权董事会与主承销

商、联席主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性

文件禁止认购的除外。

（7）募集资金用途：

公司本次公开发行新股的募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：

序号 项 目 投资总额 拟使用募集资金
（万元） 投入金额（万元）

1 高性能溅射靶材（三期）改扩建项目（二期） 31,181.46 30,000.00

2 前瞻领域高性 高性能溅射靶材研发实验室建设项目 7,724.63 7,500.00

能溅射靶材研 高性能溅射靶材研发……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。