公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-003

证券代码：874886 证券简称：映日科技 主办券商：中信建投
芜湖映日科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 17 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长张兵

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《芜湖映日科技股份有限公司章程》中关于有效召开董事会的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则（2025 修订）》《非

公告编号：2025-003

上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号——创新层挂牌公司中期报告（2025 修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2025年上半年度的经营情况，公司编制了 2025 年半年度报告。

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖映日科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、《芜湖映日科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议-会议决议》。
芜湖映日科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日

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