公告日期：2026-09-18

公告编号：2026-075

证券代码：874885 证券简称：鑫巨宏 主办券商：国泰海通
无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司

第一届董事会独立董事 2026 年第五次专门会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会独立
董事 2026 年第五次专门会议于 2026 年 9 月 18 日 08 时 30 分以线上通讯方式召
开，应当出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，符合公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》的有关规定。

会议根据《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作细则》的规定，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司<2026 年 1-6 月审计报告>的议案》

经审阅，我们认为：该审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过《关于公司<2026 年 1-6 月非经常性损益明细表审核报告>的
议案》

经审阅，我们一致同意该议案。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》

经审阅，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执

公告编号：2026-075

行，公司董事会编制的《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，未发现有违反法律法规及公司内部控制制度的情形。因此，我们一致同意该议案。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、审议通过《关于公司<内部控制审计报告>的议案》

经审阅，我们认为：《内部控制审计报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运作的实际情况。因此，我们一致同意该议案。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司
独立董事：徐飞、邱强、杨学良
2026 年 9 月 18 日

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