公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-043

证券代码：874885 证券简称：鑫巨宏 主办券商：国泰海通
无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 25 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长孙亮亮先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决 议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

经审议，董事会认为，公司《2025 年半年度报告》的编制程序、内容和格

公告编号：2025-043

式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及全国中小企业股份转让 系统有限责任公司的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在股转系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披 露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-042）。
2.审计委员会意见

经审议，我们认为公司《2025 年半年度报告》的编制程序、内容和格式符
合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及全国中小企业股份转让系统 有限责任公司的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，同意将该议案提交第一届董事会第十七次会议审议。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
《无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司第一届董事会审计委员会 2025 年第
一次会议决议》

无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日

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