公告日期：2025-08-01

证券代码：874885 证券简称：鑫巨宏 主办券商：国泰海通
无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有 关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议
无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票与电子通讯方式表决。鉴于公司股票尚未完成股份初始 登记和挂牌转让，此次股东会将无法提供网络投票服务。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 8 日 15 时 00 分。

（七）出席对象

1. 公司股东。

鉴于公司股票尚未完成股份初始登记和挂牌转让，此次股东会将无法提供网络投票服务。本次股东会全体股东可以通过现场和电子通讯形式参会及投票。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874885 鑫巨宏 2025 年 8 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于选举第一届董事会独立董事的议案》 √

2 《关于公司第一届董事会独立董事津贴的议案》 √

3 《关于制定<独立董事工作制度>的议案》 √

《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的

4 √

议案》

5 《关于制定<募集资金管理制度>的议案》 √

6 《关于制定<证券投资管理制度>的议案》 √

7 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √

8 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

9 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

《关于修订<关联交易管理制度>等八项制度的

10 √

议案》

议案 1：《关于选举第一届董事会独立董事的议案》

议案内容：根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规、规范性文件的规定，经控股股东无锡鑫巨宏创业投资有限公司提名，并征询被提名人意见后，现提名徐飞、邱强、杨学良为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 7 月31 日在股转系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《独立董事任命公告》（2025-0003）。

议案 2：《关于公司第一届董事会独立董事津贴的议案》

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司独立董事任职期间在公司领取独立董事津贴，津贴标准为每人每年 9.6 万元人民币（税前，人民币 8000 元/月）。独立董事为公司事项所发生的差旅费等按公司规定据实报销。

议案 3：《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

议案内容：根据《公司法》《……
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