公告日期：2025-08-01

证券代码：874885 证券简称：鑫巨宏 主办券商：国泰海通
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第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 24 日

2. 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司一楼会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 21 日以书面方式方式发出
5. 会议主持人：董事长孙亮亮先生
6. 会议列席人员：监事、高管列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决 议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第一届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引 第 2 号——独立董事》等法律法规、规范性文件的规定，并征询提名人和被提
名人意见后，现提名徐飞、邱强、杨学良为公司第一届董事会独立董事候选人， 任期自股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司第一届董事会独立董事津贴的议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会独立董事津贴的方案依据公司所在行业及公司实际经 营情况制定，符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》等规定。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引 第 2 号——独立董事》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况， 同意公司制定《独立董事工作制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引 第 2 号——独立董事》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况， 同意公司制定《独立董事专门会议工作细则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范 性文件的规定，并结合公司实际情况，同意公司制定《内幕信息知情人登记管 理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，同意公司制定《募 集资金管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于制定<证券投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、……
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