公告日期：2026-08-31

公告编号：2026-071

证券代码：874884 证券简称：龙行天下 主办券商：招商证券
广东龙行天下科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼一号会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长龙树初先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《广东龙行天下科技股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2026-071

（http://www.neeq.com.cn）披露的《广东龙行天下科技股份有限公司 2026 年半年度报告》（公告编号：2026-072）。
2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第二次会议审议通过了此议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司截至 2026 年 6 月 30 日内部控制有效性自我评价报告
的议案》
1.议案内容：

公司对公司 2026 年 6 月 30 日（内部控制有效性自我评价报告基准日）的
内部控制有效性进行了评价，具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广东龙行天下科技股份有限公司 2026 年半年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-074）。
2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第二次会议审议通过了此议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周立君女士、奉宇先生、周丽女士对本项议案发表了同意的独立意见，具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2026-071

（http://www.neeq.com.cn）披露的《广东龙行天下科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第八次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2026-073）。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、《广东龙行天下科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

2、《广东龙行天下科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第二次会议决议》

3、《广东龙行天下科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

广东龙行天下科技股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 31 日

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