公告日期：2025-12-08

证券代码：874884 证券简称：龙行天下 主办券商：招商证券
广东龙行天下科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：广东省东莞市高埗镇北王路高埗段 1 号广东龙行天下科技股份有限公司二楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长龙树初先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会由董事会提议召开，股东会会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数343,478,577 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 3 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，为进一步完善公司内部监督机构，公司拟取消监事会，并设置董事会审计委员会行使监事会的相关职权。同时，公司现行的《监事会议事规则》相应废止。

公司现任第一届监事会监事自本议案经 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起解除监事职务，在此之前，公司第一届监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 343,478,577 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于增加董事会席位的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，并设置董事会审计委员会，行使监事会的相关职权，结合公司经营管理的实际需要，根据《公司法》等相关法律法规的有关规定，公

司拟将董事会席位由 3 名增加至 9 名，其中增加 3 名独立董事，2 名非独立董事
（不包括职工代表董事），1 名职工代表董事。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 343,478,577 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修改<公司章程>及其附件的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实最新法律法规的要求，进一步完善公司治理，公司拟取消监事会，并选举独立董事、增设职工代表董事，在董事会下设审计委员会行使监事会职权，同时设置战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。

基于上述背景，同时为了保证与现行法律法规、规范性文件的一致性，拟对公司现行的《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修改。

提请公司股东会授权公司证券法务部办理相关工商变更/备案手续。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2……
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