公告日期：2025-11-20

证券代码：874884 证券简称：龙行天下 主办券商：招商证券
广东龙行天下科技股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 19 日召开第一届董事会第五次会议，审议通过《关于
制定及修改公司部分无需提交股东会审议的相关制度的议案》。表决结果：同意
3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

广东龙行天下科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善广东龙行天下科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的法人治理结构，规范总经理、副总经理等高级管理人员的工作行为，促进公司的生产经营，根据《中华人民共和国公司法》《广东龙行天下科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制定本工作细则。

第二条 公司的高级管理人员包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事
会秘书、首席技术官、首席战略官。

第三条 总经理经董事长提名，由董事会聘任和解聘，对董事会负责，执行
董事会决议。

第四条 总经理全面负责公司的日常经营管理工作，履行尽职责任。

第五条 总经理通过设置必要的职能机构，聘任管理人员，形成以总经理为
中心的经营管理体制，实施对经营工作的有效管理，实现公司的经营目标。

第二章 高级管理人员的职权范围

第一节 一般规定

第六条 高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有
忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。《公司章程》第一百二十二条关于董事的忠实义务的规定，适用于高级管理人员。

第七条 高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有
勤勉义务。《公司章程》第一百二十三条第（四）项至第（六）项勤勉义务的规定，适用于高级管理人员。

第八条 公司高级管理人员为自然人，公司章程规定的不得担任董事的情形，
同时适用于高级管理人员。

第九条 违反本条规定选举、委派高级管理人员的，该选举、委派或者聘任
无效。高级管理人员在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

第十条 公司高级管理人员违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》
的规定或因工作失职，致使公司遭受损失，应当承担赔偿责任，并应根据情节给予经济处罚或行政处分，直至追究法律责任。

第十一条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，辞职的具体程
序和办法由劳动合同规定。

第二节 总经理职权范围

第十二条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。总
经理每届任期 3 年，连聘可以连任。总经理对董事会负责，行使《公司章程》规定的职权。

第十三条 总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。

第十四条 公司总经理的职权范围为：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制订公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员；
（七）决定聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理的人员；
（八）拟订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘任和解聘；
（九）审议批准未达到根据法律、法规或《公司章程》规定需由公司股东会、董事会审议的日常经营相关的交易、关联交易、对外投资、财务资助等事项；
（十）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

总经理为履行职权所作出的决策除以总经理决定指令方式作出外，还可以通过在内部审批流程签批的方式作出。

第十五条 总经理不能履行职权时，由总经理指定的一名副总经理履行职权，该名副总经理不能履行职权时，由董事会指定一名其他高级管理人员代行职权。
第三节 副总经理职权范围

第十六条 公司设副总经理若干名，副总经理人选由总经理提名后，由公司
董事……
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