公告日期：2025-11-20

证券代码：874884 证券简称：龙行天下 主办券商：招商证券
广东龙行天下科技股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 日 19 日召开第一届董事会第五次会议，审议通过《关
于修改<公司章程>及其附件的议案》。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权
0 票。本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

广东龙行天下科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 广东龙行天下科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步
完善公司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，规范 董事会议事和决策程序，充分发挥董事会的经营决策作用，确保董事会的工作 效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关 监管规则以及《广东龙行天下科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）的规定，制定本规则。

第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，对股东会
负责。

第三条 董事会应当认真履行国家有关法律、法规和《公司章程》规定的
职责，确保公司遵守国家法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。

第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书以及列席董事会会议的公司
其他高级管理人员、其他有关人员具有约束力。

第二章 董事会的组成和下设机构

第五条 公司董事会由 9 名董事组成。董事会设董事长 1 人。董事长由董
事会以全体董事的过半数选举产生。

第六条 董事由股东会选举或更换，任期每届 3 年，并可在任期届满前由
股东会解除其职务。董事任期届满，可连选连任。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，履行董事职务。

在每届任期过程中增、补选的董事，其董事任期为当届董事会的剩余任期，即从股东会通过其董事提名之日起计算，至当届董事会任期届满后改选董事的股东会召开之日止。

第七条 董事会下设证券法务部，处理董事会日常事务。

公司设董事会秘书 1 名，由董事会聘任。董事会秘书负责公司信息披露、股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。

董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程、公司董事会秘书工作细则的有关规定。

第三章 董事会的职权

第八条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，
确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。

第九条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东会会议，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十）制订公司的基本管理制度；

（十一）制订本章程的修改方案；

（十二）管理公司信息披露事项；

（十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十四）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；

（十五）法律、行政法规、部门规章或本章程或者股东会授予的其他职权。
超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

第四章 董事会的授权

第十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担……
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