公告日期：2025-11-20

证券代码：874884 证券简称：龙行天下 主办券商：招商证券
广东龙行天下科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开和审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《广东龙行天下科技股份有限公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：广东省东莞市高埗镇北王路高埗段 1 号广东龙行天下科技股份有限公司二楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票、电子通讯投票相结合的方式，同一股东应选择现场投票、电子通讯投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 5 日 9:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874884 龙行天下 2025 年 12 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于取消公司监事会的议案》 √

2 《关于增加董事会席位的议案》 √

3 《关于修改<公司章程>及其附件 √

的议案》

《关于制定及修改公司部分需提

4 √

交股东会审议的相关制度的议案》

5 《关于独立董事津贴的议案》 √

《关于修订挂牌前<股权激励计

6 √

划>的议案》

《关于聘任立信会计师事务所（特

7 殊普通合伙）为公司 2025 年度审 √

计机构的议案》

《关于为公司及公司董事、高级管

8 √

理人员购买责任保险的议案》

累积投票议案：选举董事

9 非独立董事选举 应选人数 2 人

9.01 非独立董事邓大悦 √

9.02 非独立董事龙家威 √

10 独立董事选举 应选人数 3 人

10.01 独立董事周立君 √

10.02 独立董事奉……
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