公告日期：2025-11-20

证券代码：874884 证券简称：龙行天下 主办券商：招商证券
广东龙行天下科技股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长龙树初先生

6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规以及《广东龙行天下科技股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《关 于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，为进一 步完善公司内部监督机构，公司拟取消监事会，并设置董事会审计委员会行使 监事会的相关职权。同时，公司现行的《监事会议事规则》相应废止。

公司现任第一届监事会监事自本议案经 2025 年第一次临时股东会审议通
过之日起解除监事职务，在此之前，公司第一届监事会仍将按照《公司法》《广 东龙行天下科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定勤勉 尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的公 告》（公告编号：2025-007）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于增加董事会席位的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，并设置董事会审计委员会，行使监事会的相关职 权，结合公司经营管理的实际需要，根据《公司法》等相关法律法规的有关规
定，公司拟将董事会席位由 3 名增加至 9 名，其中增加 3 名独立董事，2 名非
独立董事（不包括职工代表董事），1 名职工代表董事。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-008）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名第一届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，并设置董事会审计委员会行使监事会的相关职
权，且公司拟将董事会席位由 3 名增加至 9 名，其中增加 2 名非独立董事（不
包括职工代表董事），根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等相关法律法规、业务规则以及《公司章程》的规定，公司董事会现 提名邓大悦、龙家威为公司第一届董事会非独立董事候选人，任期自 2025 年 第一次临时股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。本议 案分为两项子议案：

1.提名邓大悦先生为公司第一届董事会非独立董事候选人；

2.提名龙家威先生为公司第一届董事会非独立董事候选人；

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-008）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：

子议案 1……
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