查看PDF原文
公告日期：2025-12-12
公告编号：2025-036
证券代码：874882 证券简称：金晖隆 主办券商：兴业证券
广东金晖隆电气股份有限公司董事辞职暨职工代表董事任命
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
公司董事会于 2025 年 12 月 12 日收到董事吴鸿彬先生递交的书面辞职报告，申
请辞去公司董事职务，辞任自 2025 年 12 月 12 日生效。
根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法 规及规范性文件的相关规定，公司拟设置职工董事一名。同日，公司召开 2025 年第 一次职工代表大会审议并通过：
选举吴鸿彬先生为公司职工代表董事，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，
自 2025 年 12 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不
是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，职工 监事同时取消。公司董事会拟设置一名职工代表董事，由公司职工代表大会依法选举 产生的人员担任。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等
公告编号：2025-036
规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
-
对公司生产、经营的影响：
本次任命有利于进一步完善公司治理结构，提升管理水平，满足公司未来发展的 需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（1）吴鸿彬先生提交的《辞职报告》；
（2）《广东金晖隆电气股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议决议》。
广东金晖隆电气股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 12 日
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
