公告日期：2025-12-12

证券代码：874882 证券简称：金晖隆 主办券商：兴业证券
广东金晖隆电气股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开和审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规以及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：广东省汕头市龙湖区万吉工业区万吉北西二街 1-2 号广东金晖
隆电气股份有限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议采取现场投票的表决方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 15:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874882 金晖隆 2025 年 12 月 25
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消公司监事会并修订<

1.00 √

公司章程>的议案》

2.00 《关于独立董事津贴的议案》 √

3.00 《关于选举公司第一届非独立董 √

事的议案》

《关于 2026 年度公司拟向银行

4.00 申请综合授信额度暨关联担保的 √

议案》

《关于预计 2026 年度公司使用

5.00 √

闲置资金进行委托理财的议案》

《关于制定及修订公司部分尚需

6.00 提交股东会审议的相关制度的议

案》

《关于制定<独立董事工作制度>

6.01 √

的议案》

《关于制定<防范控股股东、实际

6.02 控制人及关联方资金占用管理制 √

度>的议案》

《关于修订<股东会议事规则>的

6.03 √

议案》

《关于修订<董事会议事规则>的

6.04 √

议案》

《关于修订<关联交易管理制度>

6.05 √

的……
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