公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-006

证券代码：874882 证券简称：金晖隆 主办券商：兴业证券
广东金晖隆电气股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第八次会议于 2025
年 12 月 12 日审议并通过：

提名陈弼栋先生为公司董事，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭晓洁女士为公司独立董事，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾德斌先生为公司独立董事，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因公司战略规划及个人工作安排，同意庄树鹏先生辞去董事。同时，鉴于公司拟 取消监事会，并设置董事会审计委员会，行使监事会的相关职权；结合公司经营管理 的实际需要，根据《公司法》等相关法律法规的有关规定，董事会同意提名陈弼栋先 生为公司第一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司 第一届董事会任期届满之日止；董事会同意提名彭晓洁女士、顾德斌先生为公司第一

公告编号：2025-006

届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任 期届满之日止。
（三）新任董监高人员履历

陈弼栋先生，1980 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，全国低压成套开关设备和控制设备标准化技术委员会委员、全国高压开关设备标 准化技术委员会观察员；现任广东金晖隆电气股份有限公司技术总监，持有注册电气 工程师执业资格证书，并获评高级工程师职称。自 2002 年加入公司以来历任质检员、 技术员、技术副主任、技术总监等职，具备超过 20 年的电气行业技术积淀与管理经 验，在技术研发、质量控制和项目管理方面拥有扎实的专业能力。

彭晓洁女士，1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士、
应用经济学博士后。1992 年 7 月至 2019 年 12 月，历任江西财经大学会计学院助教、
讲师、副教授、教授、博士生导师；2020 年 1 月至今任佛山大学会计专业教授、校学 术委员会委员、校工商管理学科带头人、校会计专业负责人；2021 年 12 月至今任中 南财经政法大学博士生合作导师；现任道氏技术、音飞储存及聚赛龙独立董事。

顾德斌先生，1975 年 3 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权,本科学历，
执业律师，具有 SAC 证券从业资格。1992 年应征入伍，毕业于中国人民解放军国防
大学政治学院西安校区。2004 年 5 月至 2017 年 8 月转业在汕头仲裁委员会工作，担
任驻会仲裁员；2017 年 9 月至 2023 年 1 月在广东众大律师事务所工作，担任专职律
师；2023 年 2 月起在广东求阙律师事务所工作，担任副主任律师（党支部书记、高级 合伙人）。兼任中华全国律师协会会员、汕头仲裁委员会仲裁员、汕头市法学会公益
法律服务志愿者。2023 年 3 月－2025 年 9 月担任宏辉果蔬股份有限公司独立董事。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

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