公告日期：2025-12-12

证券代码：874882 证券简称：金晖隆 主办券商：兴业证券
广东金晖隆电气股份有限公司

关于取消监事会并拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、因取消监事会，删除《公司章程》中“监事会”章节，同时补充增加由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权等相关内容；

2、参照《上市公司章程指引》统一修改相关表述，部分条款仅删除“监事会”、“监事”、“监事会主席”相关表述，或者将表述调整为“审计委员会”、“审计委员会召集人”等；

3、无实质性修订条款主要包括条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整；

上述共性调整因修订范围较广或未影响实质内容，在不涉及其他修订的情况下，不再进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十四条 公司的股份采取记名股票 第十四条 公司的股份采取记名股票
的形式。 的形式。

公司股票在全国中小企业股份转让系
统挂牌后，在中国证券登记结算有限
责任公司集中登记存管。

第二十条 公司根据经营和发展的需 第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会 要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增 分别作出决议，可以采用下列方式增
加资本： 加资本：

(一)公开发行股份； (一)向不特定对象发行股份；

(二)非公开发行股份； (二)向特定对象发行股份；

(三)向现有股东派送红股； (三)向现有股东派送红股；

…… ……

第二十六条 公司不接受本公司的股 第二十六条 公司不接受本公司的股
份作为质押权的标的。 份作为质权的标的。

第二十九条 公司依法置备股东名册， 第二十九条 公司依据证券登记结算股东名册是证明股东持有公司股份的 机构提供的凭证建立股东名册，股东充分证据。股东按其所持有股份的类 名册是证明股东持有公司股份的充分别享有权利，承担义务；持有同一类别 证据。股东按其所持有股份的类别享股份的股东，享有同等权利，承担同种 有权利，承担义务；持有同一类别股份
义务。 的股东，享有同等权利，承担同种义
务。

第三十条 公司召开股东会、分配股 第三十条 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身 利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东会召集 份的行为时，由董事会或股东会召集人确定股权登记日，股权登记日登记 人确定股权登记日，股权登记日收市在册的股东为享有相关权益的股东。 后登记在册的股东为享有相关权益的
股东。

第三十四条 董事、高级管理人员执行 第三十四条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者 公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连 本章程的规定，给公司造成损失的，应
续 180 日以上单独或合并持有公司 1% 当承担赔偿责任。
以上股份的股东有权书面请求监事会 审计委员会成员以外的董事、高级管向人民法院提起诉讼；监事会执行公 理人员执行公司职务时违反法律、行司职务时违反法律、行政法规或者本 政法规或者本章程的规定，给公司造章程的规定，给公司造成损失的，股东 成损失的，连续 180 日以上单独或合可以书面请求董事会向人民法院提起 并持有公司 1%以上股份的股东有权书
诉讼。 面请求审计委……
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