公告日期：2025-12-12

证券代码：874882 证券简称：金晖隆 主办券商：兴业证券
广东金晖隆电气股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长纪顺峰先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》、中国证券监督管理委员会《关
于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司办公室《关 于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》（股转办 发〔2024〕104 号）及相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步规范公 司运作机制，结合公司实际情况，公司将取消监事，不再设置监事会，监事职 务自然免除，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职责，公司《监 事会议事规则》相应废止，并在此基础上修订《公司章程》，并授权公司管理层 具体办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并拟修订<公司章程>公告》 （2025-003）。
2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名公司第一届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，并设置董事会审计委员会行使监事会的相关职 权，根据《公司章程》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关 法律法规、业务规则的规定，公司董事会拟设立独立董事，现提名彭晓洁女士、 顾德斌先生为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过 之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。本议案分为两项子议案：

2.1 提名彭晓洁女士为公司第一届董事会独立董事候选人；

2.2 提名顾德斌先生为公司第一届董事会独立董事候选人；

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（2025-006）。
2.回避表决情况：

不涉及。
3.议案表决结果：

2.1 提名彭晓洁女士为公司第一届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 提名顾德斌先生为公司第一届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于独立董事津贴的议案》
1.议案内容：

根据法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《公司章程》的有关 规定，为保障独立董事更好地开展工作，提升公司治理水平，公司结合所处地 区、行业、规模，参照同行业上市公司独立董事津贴水平及自身实际情况，拟 将第一届董事会独立董事年度津贴设定为 6 万元人民币（税前）。
2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名公司第一届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

因公司战略规划及个人工作安排，庄树鹏先生辞去董事职务。同时，根据 《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定，公司董事会拟提名陈 弼栋先生为公司第一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过 之日起至第一届董事会任期届满之日止。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。