公告日期：2025-12-22

公告编号：2025-002

证券代码：874881 证券简称：侨龙应急 主办券商：长江承销保荐
福建侨龙应急装备股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长林志国

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增申请银行综合授信额度的议案》
1.议案内容：

根据业务发展需要，公司全资子公司福建侨龙特种装备有限公司（以下简 称“侨龙特装”）拟向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请新增 2.4 亿元的综

公告编号：2025-002

合授信额度。授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。

以上授信额度不等于侨龙特装的实际融资金额，实际融资金额在授信额度 内以与具体合作银行实际发生的融资金额为准。授信种类包括流动资金贷款及 项目建设中长期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、票据质押贷款等授信业务等。 为提高公司经营决策效率，该综合授信事宜及其项下的具体事宜由董事会授权 经营管理层具体办理和签署相关法律文件，授权期限自本次董事会审议通过之 日起 12 个月内有效。
2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司福建侨龙特种装备有限公司（以下简称“侨龙特装”）因 生产经营需要，拟向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请办理 2.4 亿元人民币 项目贷款，期限 12 年，公司同意为该笔贷款提供连带责任保证担保；同时同 意公司为侨龙特装申请开立不超过 900 万元人民币的分离式保函，并同意为上 述分离式保函业务提供总额不超过 900 万元人民币的连带责任保证担保，具体
担保条款以实际签署的合同为准。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 22 日在
全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担 保的公告》（公告编号：2025-003）。
2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-002

（三）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展规划及业务发展需要，公司拟用自有资金对全资子公司 福建侨龙特种装备有限公司（以下简称“侨龙特装”）增资人民币 2000 万元， 本次增资完成后侨龙特装的注册资本由人民币3000万元增加至人民币5000万
元。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公 告编号：2025-004）。
2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 ……
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