公告日期：2025-12-24

浙江戈尔德智能悬架股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：浙江省瑞安市南滨街道江南大道333号

主办券商

国泰海通

(中国（上海）自由贸易试验区商城路618号)

2025年12月

声明

本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

陈万成 陈万里 陈博坤

陈晓玲 金道一 聂召喻

刘 强 项国友 朱 勤

全体高级管理人员签名：

陈万里 陈博坤 金道一

王晓燕 盛先祥 郭三保

浙江戈尔德智能悬架股份有限公司（加盖公章）
年 月 日

目录

声明 ......- 2 -
目录 ......- 3 -
释义 ......- 4 -
一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比 ......- 10 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ......- 14 -
四、 特殊投资条款 ......- 14 -
五、 定向发行有关事项的调整情况 ......- 18 -
六、 有关声明 ......- 19 -
七、 备查文件 ......- 20 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

戈尔德、公司、本公司、挂牌公司、 指 浙江戈尔德智能悬架股份有限公司
发行人

本次发行、本次定向发行、本次股票 浙江戈尔德智能悬架股份有限公司本次通过
发行 指 定向发行方式，向认购人发行股票募集资金的
行为

实际控制人 指 陈万成、李多好、陈万里

戈尔德集团 指 戈尔德集团有限公司，系戈尔德控股股东

平阳屹立 指 平阳屹立企业管理合伙企业（有限合伙）

小米智造、发行对象、认购对象 指 北京小米智造股权投资基金合伙企业（有限合
伙），系戈尔德股东

股东会、公司股东会 指 浙江戈尔德智能悬架股份有限公司股东会

董事会、公司董事会 指 浙江戈尔德智能悬架股份有限公司董事会

监事会、公司监事会 指 浙江戈尔德智能悬架股份有限公司监事会

《公司章程》 指 《浙江戈尔德智能悬架股份有限公司章程》

《股票定向发行认购协议之补充协 指 《浙江戈尔德智能悬架股份有限公司股票定
议》 向发行认购协议之补充协议》

《股份转让协议》 指 《浙江戈尔德智能悬架股份有限公司股份转
让协议》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理……
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