公告日期：2026-01-12

公告编号：2026-002

证券代码：874877 证券简称：越新科技 主办券商：浙商证券
浙江越新科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十次会议于 2026 年1 月 12 日审议并通过：

聘任董祖琰先生为公司董事会秘书，任职期限至第一届董事会届满之日止，自 2026
年 1 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

聘任董祖琰先生为公司副总经理，任职期限至第一届董事会届满之日止，自 2026
年 1 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。
（二）任命原因

基于公司经营发展的需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由公司董事长提名，经公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》，同意聘任董祖琰先生为公司董事会秘书、副总经理。
（三）新任董监高人员履历

董祖琰，男。汉族，1966 年 1 月出生。中国国籍，无境外永久居留权。华东理工
大学本科，正高级工程师、高级经济师。1988 年 7 月至 2000 年 7 月，任职于杭州磁带
厂，担任企管办负责人；2000 年 8 月至 2003 年 7 月，任职于杭州大自然实业股份有限
公司，担任董事会秘书；2003 年 8 月至 2016 年 12 月，任职于杭州创业软件股份有限

公告编号：2026-002

公司（现更名为“创业慧康科技股份有限公司”），担任董事、副总经理、董事会秘书；
2016 年 12 月至 2022 年 12 月，任职于浙江迎丰科技股份有限公司，担任董事；2015
年 11 月至 2024 年 12 月，任职于浙江捷众科技股份有限公司，担任副董事长；2017 年
1 月至 2024 年 12 月，任职于浙江捷众科技股份有限公司，担任副总经理、董事会秘书；
2024 年 4 月至今，任职于浙江越新科技股份有限公司，担任董事。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理及正常生产经营的需要，符合公司未来发展规划，对公司生产经营将产生积极影响。
三、备查文件

《浙江越新科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

浙江越新科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 12 日

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