公告日期：2026-09-22

公告编号：2026-027

证券代码：874875 证券简称：茂特斯 主办券商：东吴证券
苏州茂特斯科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 9 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会设置现场会议，会议地点为：江苏省苏州市吴中区木渎镇姑苏路
200 号 1 号楼 2 楼会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长许泽祥先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 名，持有表决权的股份总数132,683,300 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-027

1.公司在任董事 3 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》

1.议案内容：

为聚焦主营业务、提升经营决策效率，并基于公司战略规划及行业环境综合考量，经公司审慎决定，拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止
挂牌。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 4 日披露的《关于拟申请公司股票在全
国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2026-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 132,683,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小
企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌工作的顺利推进，提高决策效率，提请股东会授权董事会全权办理与本次终止挂牌相关的全部事宜，授权范围包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；

公告编号：2026-027

（2）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

（3）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（4）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股票的退出登记、托管等事宜；

（5）负责对异议股东权益保护措施做出相应安排；

（6）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事宜。

上述授权自股东会审议通过之日起至本次终止挂牌相关事宜全部办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 132,683,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《苏州茂特斯科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

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