公告日期：2026-06-09

公告编号：2026-014

证券代码：874875 证券简称：茂特斯 主办券商：东吴证券
苏州茂特斯科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 6 月 9 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长许泽祥先生

6.会议列席人员：董事、监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案 》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 6 月 24 日召开公司 2026 年度第一次临时股东会，具体
会议安排详见《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》。
2.回避表决情况：

公告编号：2026-014

不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议《关于公司向控股股东拆借资金暨关联交易的议案》
1.议案内容：

因日常经营管理和企业运营资金周转需要，向控股股东上海鼎粲商务咨询 有限公司拆借资金不超过 3,000 万元，借款期限一年，借款利率参考协议签署 日时全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率（LPR）。
2.回避表决情况

关联董事许泽祥先生对本议案回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
三、备查文件

《苏州茂特斯科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

苏州茂特斯科技股份有限公司
董事会
2026 年 6 月 9 日

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