公告日期：2026-05-18

证券代码：874875 证券简称：茂特斯 主办券商：东吴证券
苏州茂特斯科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开地点为江苏省苏州市吴中区木渎镇姑苏路200号1号楼2楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长许泽祥先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 名，持有表决权的股份总数132,683,300 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

1.公司在任董事 3 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 132,683,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 132,683,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2025 年监事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 132,683,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。
（四）审议通过《关于公司<2025 年度利润分配的预案>的议案》

1.议案内容：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，母
公司可供分配利润 48,620,326.86 元人民币。鉴于公司业务发展有较大的资金支出需求，公司拟定 2025 年度不派发现金红利，不实施送股，不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 132,683,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。
（五）审议通过《关于公司<2025 年年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业会计准则》以及公司的会计政策编制 2025 年度财务报表，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计并出具标准无保留意见的审计报告。具体内容详见公司于2026年4月24日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《2025 年年度审计报告》(容诚审字[2026]215Z0042 号)(公告编号:2026-……
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