公告日期：2026-04-24

证券代码：874875 证券简称：茂特斯 主办券商：东吴证券

苏州茂特斯科技股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 20 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席黄寅骏先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及摘要的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在指定信息披露平台全国中小企
业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告摘要》（公告 编号：2026-002）、 《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度监事会工作报告>的议案 》
1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表 监事会汇报 2025 年监事会工作情况。
2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
1. 议案内容：

公司《2025 年度财务决算报告》所涉及的财务数据已经容诚会计师事务所
审计验证，并出具了无保留意见审计报告，财务报表按照企业会计准则的规定
编制，公允地反映了 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年的经营成果和
现金流量。
2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案 》
1. 议案内容：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，
母公司可供分配利润 48,620,326.86 元人民币。鉴于公司业务发展，有较大的
资金支出需求，公司拟定 2025 年度不派发现金红利，不实施送股，不进行资 本公积金转增股本。
2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司<2025 年年度审计报告>的议案》
1. 议案内容：

公司根据《企业会计准则》以及公司的会计政策编制 2025 年度财务报表，
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具标准无保留意见的审计报
告。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在指定信息披露平台全国中小企业
股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度审计报告》（公告编 号：2026-006）。
2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》
1. 议案内容：

为满足公司日常生产经营需要及业务发展的资金需求，保证公司健康平稳 运营，2026 年度公司拟向银行申请不超过 2.1 亿元人民币的授信额度。具体
内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转
让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2026 年度向金融机构申请授信额 度的公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。