公告日期：2026-04-24

证券代码：874875 证券简称：茂特斯 主办券商：东吴证券
苏州茂特斯科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长许泽祥先生

6.会议列席人员：董事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席董事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 24 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让
系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026- 002）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事 会汇报 2025 年董事会工作情况。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

总经理将公司 2025 年度的生产经营活动和经营业绩情况进行汇总，形成
《2025 年度总经理工作报告》
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度《财务决算报告》涉及的财务数据已经容诚会计师事务所审
计验证，并出具了无保留意见审计报告，财务报表按照企业会计准则的规定编
制，公允地反映了 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年的经营成果和现
金流量。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案 》
1.议案内容：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，母
公司可供分配利润 48,620,326.86 元人民币。鉴于公司业务发展，有较大的资 金支出需求，公司拟定 2025 年度不派发现金红利，不实施送股，不进行资本 公积金转增股本。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司<2025 年年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据《企业会计准则》以及公司的会计政策编制 2025 年度财务报表，
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具标准无保留意见的审计报
告。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在指定信息披露平台全国中小企业
股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度审计报告》（容诚审 字[2026]215Z0042 号）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《……
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