公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-005

证券代码：874875 证券简称：茂特斯 主办券商：东吴证券

苏州茂特斯科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

公司第一届董事会第六次会议于 2025 年 12 月 12 日审议并通过了《关于聘任董事
会秘书的议案》。

任命安宁女士为公司董事会秘书，任职期限至第一届董事会任期届满，自 2025 年
12 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。
（二）任命原因

周维江先生因公司战略规划及个人工作安排辞去公司董事会秘书职务。根据《公司章程》的相关规定，董事会特聘任安宁女士担任公司董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

安宁，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，律师，中
级会计师。2008 年 6 月至 2012 年 10 月，任职于安徽金亚太律师事务所；2012 年 12
月至 2025 年 8 月，先后就职于江苏美尚生态景观股份有限公司、无锡威唐工业技术有限公司、江苏隆达超合金股份有限公司、新东方新材料股份有限公司，任董事会秘书等职务。现就职于苏州茂特斯科技股份有限公司，任董事会秘书。
二、任命对公司产生的影响

公告编号：2025-005

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任命符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

对公司生产、经营的影响：

本次董事会的任命不会对公司的生产经营、产生不利影响。
三、备查文件

《苏州茂特斯科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

苏州茂特斯科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 15 日

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