公告日期：2026-01-08

公告编号：2026-003

证券代码：874873 证券简称：卓目科技 主办券商：长江承销保荐
武汉卓目科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：武汉群光中心写字楼 15F 公司大会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式和电子通讯投票方式表决。

公告编号：2026-003

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 23 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874873 卓目科技 2026 年 1 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于 2026 年度向银行申请综合

1 √

授信暨关联担保的议案》

累积投票议案：选举董事

2 独立董事选举 应选人数 1 人

2.1 独立董事瞿敏 √

公告编号：2026-003

上述议案已经公司于 2026 年 1 月 7 日召开的第一届董事会第十二次会议审
议通过，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东出席会议时应当出具本人身份证原件及复印件，自然人股东委托代理人出席会议的，应当出具股东签署的授权委托书（详见附件）原件、股东的身份证复印件、委托代理人本人身份证原件及复印件；

2、机构股东凭营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证复印件或法定代表人/执行事务合伙人授权委托书、出席人身份证原件及复印件办理会议登记手续。

（二）登记时间：2026 年 1 月 23 日 9:00-10:00

（三）登记地点：武汉洪山区群光中心写字楼 15F 公司大会议室
四、……
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