公告日期：2025-12-31

证券代码：874873 证券简称：卓目科技 主办券商：长江承销保荐
武汉卓目科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：武汉群光中心写字楼 15F 公司大会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式和电子通讯投票方式表决。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈曦
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 31 人，持有表决权的股份总数45,846,680 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》全国股转公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司章程及各项治理制度中涉及监事会、监事相关的规定不再适用。在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第一届监事会及监事仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公开披露的《拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,846,680 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在关联股东回避。
（二）审议通过《关于补充确认2025年委托理财及预计2026年委托理财的议案》

为提高资金使用效率，公司于 2025 年利用部分自有闲置资金购买短期低风险理财产品、结构性存款，并拟于 2026 年在不影响正常经营资金需求及资金安全的前提下，使用临时闲置自有资金进行委托理财。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公开披露的《补充确认委托理财的公告》（公告编号：2025-023 ）、《预计 2026 年度委托理财的公告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,846,680 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在关联股东回避。
（三）《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公开披露的《拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-007）。

普通股同意股数 45,846,680 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表……
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