公告日期：2025-12-16

证券代码：874873 证券简称：卓目科技 主办券商：长江承销保荐
武汉卓目科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：湖北武汉公司办公地

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日以书面及电话方
式发出

5.会议主持人：董事长陈曦

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》全国股转公司发布的《关于新<公司法>配套
全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司章程及各项治理制度中涉及监事会、监事相关的规定不再适用。在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第一届监事会及监事仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国股转公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，拟修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关治理规则，具体情况如下：

序号 制度名称 是否提交股东会审议

1. 《公司章程》 是

2. 《股东会议事规则》 是

3. 《董事会议事规则》 是

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订与制定部分公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，拟修订并新增制定部分公司治理制度，具体情况如下：

是否提交股东会审
序号 制度名称 制定/修订

议

1. 《董事会秘书工作制度》 修订 否

2. 《对外投资管理办法》 修订 是

3. 《对外担保管理办法》 修订 是

4. 《关联交易管理办法》 修订 是

5. 《利润分配管理制度》 修订 是

6. 《信息披露管理制度》 修订 ……
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