公告日期：2025-12-16

证券代码：874873 证券简称：卓目科技 主办券商：长江承销保荐
武汉卓目科技股份有限公司

拟取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

因取消监事和监事会，相应删除《公司章程》中“监事会”章节，同时补充增加由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权等相关内容。部分条款仅删除“监事会”“监事”相关表述，或者将表述调整为“审计委员会”等，上述修订因涉及条目众多，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十一条 公司建立职工代表大会（以 第十三条公司建立职工代表大会（以下简称职代会）制度，充分发挥职工的 下简称职代会）制度，充分发挥职工的民主参与、民主管理、民主监督和集体 民主参与、民主管理、民主监督和集体协商作用。公司通过职代会选举产生职 协商作用。公司工会是职代会的工作机工监事。公司工会是职代会的工作机 构，负责职代会的日常工作，检查、督
构，负责职代会的日常工作，检查、督 促职代会决议的执行。公司为此提供必促职代会决议的执行。公司为此提供必 要的条件。
要的条件。

第二十一条 公司股份总数 4584.6680 第二十三条 公司已发行的股份数为
万股。公司的股本结构为：人民币普通 4584.6680 万股。公司的股本结构为：
股 4584.6680 万股，无其他种类股。 人民币普通股 4584.6680 万股，无其他
类别股。

第三十六条 公司股东会、董事会决议 第三十八条公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权 内容违反法律、行政法规的，股东有权
请求人民法院认定无效。 请求人民法院认定无效。

股东会、董事会的会议召集程序、表 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章 决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东 程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起六十日内，请求 有权自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。但是，股东会、董事会 人民法院撤销。但是，股东会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻 会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除 微瑕疵，对决议未产生实质影响的除
外。 外。

未被通知参加股东会会议的股东自 未被通知参加股东会会议的股东自知道或者应当知道股东会决议作出之 知道或者应当知道股东会决议作出之日起六十日内，可以请求人民法院撤 日起六十日内，可以请求人民法院撤销；自决议作出之日起一年内没有行使 销；自决议作出之日起一年内没有行使
撤销权的，撤销权消灭。 撤销权的，撤销权消灭。

董事会、股东等相关方对股东会决议
的效力存在争议的，应当及时向人民法
院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议
等判决或者裁定前，相关方应当执行股
东会决议。公司、董事和高级管理人员
应当切实履行职责，确保公司正常运

作。

人民法院对相关事项作出判决或者
裁……
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