公告日期：2025-12-08

公告编号：2025-028

证券代码：874871 证券简称：思睦瑞科 主办券商：中信建投
北京思睦瑞科医药科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：北京思睦瑞科医药科技股份有限公司（以下简称“公司”） 会
议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长韦鹏翀先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-028

同意选举梁珩先生为公司第二届董事会审计委员会委员，黄海波先生不再 担任公司第二届董事会审计委员会委员。调整后的董事会审计委员会成员为： 傅国林先生（主任委员、召集人）、唐英凯先生、梁珩先生。调整后的董事会审 计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之 日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《北京思睦瑞科医药科技股份公司关于调整第 二届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-029）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于对全资子公司上海思睦瑞科医药研发有限公司增资的议案》1.议案内容：

同意对全资子公司上海思睦瑞科医药研发有限公司（以下简称“上海思 睦”）增资人民币 10,000 万元，增资完成后上海思睦的注册资本由人民币 5,000 万元增加至人民币 15,000 万元。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《北京思睦瑞科医药科技股份公司关于对全资 子公司增资的公告》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-028

三、备查文件

《北京思睦瑞科医药科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。
北京思睦瑞科医药科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 8 日

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