公告日期：2026-01-22

公告编号：2026-006

证券代码：874869 证券简称：维尔精工 主办券商：开源证券
宁夏维尔精工股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《宁夏维尔精工股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次临时股东会采取现场会议形式召开。

会议地点：宁夏石嘴山市大武口区向阳路石嘴山高新区 31 号公司第二会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

公告编号：2026-006

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采取现场投票方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 6 日 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874869 维尔精工 2026 年 1 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于 2026 年度预计融资额度及

1 √

资产抵押的议案》

1.《关于 2026 年度预计融资额度及资产抵押的议案》

公告编号：2026-006

议案主要内容：

为满足经营发展资金需要，2026 年度公司预计向银行（包括但不限于中国工商银行、中国银行、交通银行、浦发银行、石嘴山银行等国有大型商业银行、全国性股份制银行和地方性城市商业银行）申请授信融资总额度不超过人民币35,000 万元，授信额度的业务品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产专项贷款、项目专项贷款、银行承兑汇票、保理、银行保函、融资租赁、信用证、法人账户透支、完全现金保证、金融衍生产品等各种贷款及贸易融资等有关业务。额
度使用期间为公司股东会表决通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。公司根据需
要以自有土地、房产、设备等资产为上述融资提供抵押担保，或由控股股东、实际控制人王小宁、赵爱仙无偿提供个人连带责任保证。

上述授信融资额度在 2026 年度内可循环使用。在额度范围内，具体的合作银行、业务种类、额度及期限、担保措施等视公司需要，通过商务谈判确定，最终以实际签署的书面合同文件为准。额度使用由董事会授权经营管理层具体组织实施，由总经理代表公司与银行签订相关业务合同，财务总监及财务部具体经办及贷后管理。与上述融资额度申请及资产抵押相配套的其他事项，在不超过上述额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审议表……
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