公告日期：2026-01-07

公告编号：2026-002

证券代码：874869 证券简称：维尔精工 主办券商：开源证券
宁夏维尔精工股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《宁夏维尔精工股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次临时股东会采取现场会议形式召开。

会议地点：宁夏石嘴山市大武口区向阳路石嘴山高新区 31 号公司第二会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

公告编号：2026-002

□网络投票 □其他方式投票

本次临时股东会采取现场投票方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 22 日 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874869 维尔精工 2026 年 1 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于续聘 2025 年度会计师事务

1 √

所的议案》

1. 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

公告编号：2026-002

议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和全国中小企业股份转让系统有关业务规则及《宁夏维尔精工股份有限公司章程》规定，公司董事会召集公司2026年第一次临时股东会，会议召开时间为2026年1月22日9:30，会议方式为现场会议，审议表决《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。
具体情况见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《宁夏维尔精工股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或持股凭证办理登记；

2、代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡或持股凭证办理登记；

3、法定代表人/主要负责人代表法人股东或非法人组织股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡或持股凭证办理登记；

……
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