公告日期：2025-12-26

公告编号：2025-017

证券代码：874869 证券简称：维尔精工 主办券商：开源证券
宁夏维尔精工股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次临时股东会在公司第二会议室以现场会议的形式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王小宁董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开程序符合法律法规和《公司章程》规定，会议的召开和表决结果有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数68,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-017

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司所有高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

为加强和规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披
露规则》（2025 年 4 月 25 日第四次修订），公司对信息披露管理制度进行了修订。
修订后的信息披露管理制度命名为《宁夏维尔精工股份有限公司信息披露管理制度（2025 年 12 月修订）》，已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，现提请公司股东会审议表决，自股东会审议批准之日起施行。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

宁夏维尔精工股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议

宁夏维尔精工股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 26 日

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