公告日期：2026-01-12

公告编号：2026-005
证券代码：874868 证券简称：华日激光 主办券商：中信证券
武汉华日精密激光股份有限公司

关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、董事会专门委员会设立情况

武汉华日精密激光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 24 日
召开的第三届董事会第九次会议，审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》。
为完善公司治理结构，进一步强化董事会的规范运作和科学决策水平，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司在董事会下设立各专门委员会，具体包括董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。董事会各专门委员会均由 3 名董事组成，并经董事会选举产生。

二、董事会专门委员会委员选举情况

公司于 2026 年 1 月 9 日召开的第四届董事会第一次会议，审议通过《关于
选举董事会审计委员会成员及主任委员的议案》《关于选举董事会薪酬与考核委员会成员及主任委员的议案》《关于选举董事会提名委员会成员及主任委员的议案》《关于选举董事会战略委员会成员及主任委员的议案》，选举产生了董事会各专门委员会委员，具体如下：

专门委员会名称 委员 主任委员（召集人）

审计委员会 陈冬、阮海洪、敬喜胜 陈冬

薪酬与考核委员会 王度、陈冬、闵大勇 王度

提名委员会 阮海洪、王度、徐进林 阮海洪

公告编号：2026-005

战略委员会 何立东、闵大勇、 何立东

ZHENLIN LIU（刘振林）

上述董事会各专门委员会委员的任期三年，自 2026 年 1 月 9 日起至 2029 年
1 月 8 日止。

三、备查文件

武汉华日精密激光股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

武汉华日精密激光股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 12 日

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