公告日期：2025-12-25

证券代码：874868 证券简称：华日激光 主办券商：中信证券
武汉华日精密激光股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以电子邮件方式
发出。

5.会议主持人：董事长何立东

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董 事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司取消监事会、设置独立董事并修订<公司章程>的议案》1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相 关过渡安排的通知》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等 相关规定，公司拟调整内部机构设置，在董事会中设立审计委员会，行使《公 司法》规定的监事会的职权，不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会 审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度 相应废止。

同时，为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥 董事在公司治理中的作用和能力，公司拟将董事会成员人数由 6 名调整为 10
名，其中包括 7 名非独立董事（含增设的 1 名职工代表董事，职工代表董事由
公司职工代表大会选举产生）及 3 名独立董事。

基于上述取消监事会、调整董事会席位事项，公司拟对《公司章程》部分 条款进行修订。

公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权代表办理上述事项涉及 的工商变更登记、章程备案等相关事宜。在公司股东会审议通过取消监事会及 修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的公告》 （公告编号：2025-009）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定、修订部分管理制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同 时为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《中华
人民共和国证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际 情况，公司制定、修订了部分管理制度，具体如下：

1、制定《独立董事工作制度》

2、修订《股东会议事规则》

3、修订《董事会议事规则》

4、修订《关联交易管理办法》

5、修订《对外担保管理制度》

6、修订《累积投票制实施细则》

7、修订《对外投资管理办法》

8、修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

9、修订《募集资金管理制度》

10、修订《承诺管理制度》

11、修订《信息披露管理制度》

12、修订《董事会秘书工作制度》

13、修订《总经理工作细则》

14、修订《投资者关系管理制度》

15、修订《内幕信息知情人登记管理制度》

16、修订《重大事项内部报告制度》

17、修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

18、修订《内部控制管理制度》

19、制定《审计委员会工作细则》

20、制定《薪酬与考核委员会工作细则》

21、制定《提名委员会工作细则》

22、制定《战略委员会工作细则》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的相关管理制度公告（公告编号 202……
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