公告日期：2025-12-25

证券代码：874868 证券简称：华日激光 主办券商：中信证券
武汉华日精密激光股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规及《公司章程》的相关规定。本次会议的召开无需相关部门批准 或履行其它必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会会议现场地点为公司 VIP 会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 9 日 9 时 30 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874868 华日激光 2026 年 1 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司取消监事会并修订《公司章程》的

1 议案 √

2 关于制定、修订部分管理制度的议案

2.1 关于制定《独立董事工作制度》的议案 √

2.2 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

2.3 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

2.4 关于修订《关联交易管理办法》的议案 √

2.5 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

2.6 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 √

2.7 关于修订《对外投资管理办法》的议案 √

关于修订《防范控股股东及关联方资金占用

2.8 管理制度》的议案 √

2.9 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

2.10 关于修订《承诺管理制度》的议案 √

关于董事会提前换届选举暨选举第四届董事

3 会非独立董事的议案

3.1 选举何立东为公司第四届董事会非独立董事 √

3.2 选举徐进林为公司第四届董事会非独立董事 √

选举 ZHENLINLIU（刘振林）为公司第四届

3.3 董事会非独立董事 √

3.4 选举陈鹏为公司第四届董事会非独立董事 √

3.5 选举闵大勇为公司第四届董事会非独立董事 √

3.6 选举胡志宇为公司第四届董事会非独立董事 √

4 关于选举第四届董事会独立董……
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